Закон об аффилированных лицах

В свою очередь данный вид группы лиц можно разделить на два подвида: Особый интерес представляет основание признания лица аффилированным по п. Само же определение нисколько не видоизменилось с момента его введения в оборот. Так, первое упоминание об аффилированных лицах содержалось в Указе Президента РФ от г. Так, например, в действующем в настоящее время Федеральном законе от г. Сложность заключается в том, что в объективно складывающиеся связи вмешиваются субъективные отношения.

Скачать Часть 2 pdf Библиографическое описание: Чумакова О. Так, первое упоминание об аффилированных лицах содержалось в Указе Президента РФ от 07. Несколько позже в 1998 г. Само же определение нисколько не видоизменилось с момента его введения в оборот. Во-первых, рассматриваемое понятие закреплено в законе, регулирующем антимонопольные правоотношения. Так, например, в действующем в настоящее время Федеральном законе от 26.

Плюсы и минусы аффилированности

Об обществах с ограниченной ответственностью В современном гражданском обороте важное практическое значение имеет признак аффилированности, то есть связанности одних лиц с другими по различным критериям.

Аффилированность существенным образом влияет на условия совершаемых коммерсантами сделок, их налогообложение, вопросы, связанные с судебным разбирательством, и на другие обстоятельства. Поэтому для эффективной защиты своих прав и законных интересов необходимо понимать, когда аффилированность играет в пользу бизнеса, а когда — против. Определение аффилированности Легальное определение аффилированного лица дано в ст.

Под ним понимаются физическое и юридическое лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Понятие группы лиц раскрыто в ст. Таким образом, аффилированность проявляется в связанности одних физических и юридических лиц с другими за счет преобладающего участия в уставном капитале, осуществления функций корпоративного управления, отношений родства и иных признаков, которые позволяют одному лицу оказывать влияние на предпринимательскую деятельность другого.

Когда нужно сообщать об аффилированных лицах Информацию об аффилированных лицах в ряде случаев закон обязывает раскрывать. Так, в соответствии со ст. Аналогичная обязанность для ООО предусмотрена ст. Последствия аффилированности Наличие между участниками гражданского оборота аффилированности само по себе не порождает для них каких-либо негативных последствий в имущественной сфере, не влечет лишения правовых гарантий, в частности, не лишает их права на судебную защиту и не может являться препятствием для отказа в возмещении судебных расходов, понесенных в ходе судебного разбирательства.

В спорах о взыскании судебных расходов В одном деле суд, удовлетворяя заявление компании о взыскании с налоговой инспекции, проигравшей спор, компенсации понесенных расходов на оплату услуг представителей, указал следующее.

Тот факт, что у компании имеется своя собственная юридическая служба, а также что ее представитель по делу с ней аффилирован, не являются препятствием для удовлетворения заявления о возмещении понесенных ею как выигравшей спор стороной судебных расходов. Указанные обстоятельства сами по себе не выявлены судебно-арбитражной практикой как обстоятельства, препятствующие возмещению судебных расходов постановление ФАС Московского округа от 02.

В спорах об интеллектуальных правах Наличие аффилированности позволит участнику гражданского оборота, отстаивающему свои интеллектуальные права на средства индивидуализации, доказывать правомерность их использования и обязательность правовой охраны на территории РФ.

К примеру, если конкурент хочет забрать товарный знак и подал соответствующий иск о досрочном прекращении правовой охраны, мотивируя свои требования тем, что правообладатель не использует его для маркировки выпускаемой продукции, тот может со ссылкой на конкретные документальные доказательства опровергать заявленный иск.

В частности, он может указать на то, что он ввел в гражданский оборот на территории РФ маркированную своим товарным знаком продукцию в спорный период как самостоятельно, так и через своих аффилированных лиц, действовавших под его контролем как правообладателя постановление ФАС Московского округа от 04.

В приведенном примере с судебными издержками, понесенными в ходе судебного разбирательства, признак аффилированности между победителем спора и его представителем, конечно, не станет причиной для отказа в возмещении за счет проигравшей стороны судебных расходов. Однако при доказанности завышения таких расходов по сравнению со среднерыночными расценками даст основание ставить вопрос об уменьшении истребуемой компенсации, взыскании ее в разумных пределах в соответствии со ст.

В спорах об условиях сделок Наличие аффилированности позволит усилить позицию о том, что отношения зависимости повлияли на условия совершенных сделок, что для отдельных лиц повлекло причинение убытков. Так, продажа имущества компании аффилированному лицу по заниженной цене или на иных льготных условиях постановление Президиума ВАС РФ от 15.

В спорах продавцов с покупателями Наличие аффилированности позволит продавцу, который не смог передать в согласованный срок товар покупателю, отклонить его иск о взыскании убытков в виде разницы между ценой по договору купли-продажи и по заменяющей сделке, если он докажет, что такая сделка была им совершена с аффилированным лицом и цена по ней была завышена постановление Президиума ВАС РФ от 21. То же касается и требования продавца о взыскании с покупателя, уклонившегося от приемки товара и его оплаты, убытков в виде разницы в цене по договору купли-продажи имущества и заменяющей сделке, которую продавец был вынужден заключить для продажи товара.

Если покупатель по такой сделке является по отношению к продавцу аффилированным лицом и при этом цена явно занижена, покупатель вправе ссылаться на эти обстоятельства как на основание для отказа в иске. В спорах о недобросовестной экспертизе Установление аффилированности участника спора с экспертной организацией, которой поручено проведение экспертизы по делу, позволит его процессуальному оппоненту оспаривать результаты такой экспертизы и ссылаться на недобросовестность экспертов постановление ФАС Московского округа от 22.

В спорах, связанных с проведением публичных торгов Выявление аффилированности участников гражданского оборота играет важное значение в ситуации, касающейся проведения публичных торгов по продаже имущества. Если страхующая компания вносит ценовое предложение, многократно превышающее шаг аукциона, она тем самым может остановить торги и выиграть их, а впоследствии отказаться от заключения договора купли-продажи имущества, выставленного на торги.

В такой ситуации контракт заключается со второй компанией, предложившей меньшую цену. Если удастся доказать аффилированность обеих компаний и осуществление ими согласованных действий в интересах одного и того же бенефициара, преследование ими единой цели необоснованного прекращения торгов, то суд вправе признать торги и заключенный по их результатам договор купли-продажи имущества должника недействительным на основании ст.

В этом случае назначаются новые торги. Кроме того, недобросовестные участники торгов обязаны возместить убытки, связанные с организацией и проведением торгов, признанных недействительными, а также убытки, причиненные другим участникам аукциона постановление Президиума ВАС РФ от 24.

В делах о банкротстве Признак аффилированности играет важное значение в делах о банкротстве, где зачастую многие недобросовестные участники оборота пытаются в результате договоренности с должником создавать искусственную задолженность, чтобы включить ее в реестр требований кредиторов и получить денежные средства за счет конкурсной массы в ущерб интересов остальных конкурсных кредиторов. Выявление данного признака дает суду достаточные основания для отклонения соответствующего требования со ссылкой на ст.

Выявление аффилированности позволяет определить, получил ли тот или иной кредитор преимущественное удовлетворение своего требования, в частности, по банковскому переводу позволяет выяснить, не был ли он осуществлен аффилированным по отношению к банку лицом с одного своего счета на другой, причем непосредственно в преддверии отзыва лицензии; знал или нет клиент банка в момент дачи распоряжения на перевод о неустойчивом финансовом положении банка Определение ВС РФ от 08.

При третейском разбирательстве В заключение необходимо отметить такой важный аспект, как аффилированность третейского суда с участником спора, что на практике встречается очень часто. Создание участником гражданского оборота аффилированного с ним третейского суда с целью передачи в подконтрольный ему судебный орган возникающих с контрагентами споров не всегда будет являться основанием для отказа ему в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения такого третейского суда или основанием для отмены указанного решения.

Для этого аффилированность должна присутствовать в отношениях между участником гражданского оборота и конкретным составом третейского суда, рассматривающим его спор. Правовая природа третейского суда: аффилирован перманентно Правовая природа третейского разбирательства в экономических отношениях основана на сложившемся исторически понимании третейского суда как органа разрешения споров при объединениях предпринимателей между участниками такого объединения палаты, ассоциации, гильдии и т.

В таком случае третейский суд будет всегда аффилированным с обеими спорящими сторонами. Гарантия беспристрастности третейского суда в данном случае обеспечивается через беспристрастность конкретного состава арбитров, которая предполагается, если не доказано иное, и достигается за счет того, что третейский суд равно связан с обеими сторонами, каждая сторона может выбрать своего арбитра из списка или представить своего арбитра за пределами списка, либо стороны могут согласовать кандидатуру единственного арбитра, которому обе они доверяют.

Свобода воли при выборе третейского суда В то же время связь третейского суда и объединения, при котором он создан, либо учредителей такого объединения не исключает основанного на свободе воли обращения в такой третейский суд стороны, не являющейся участником такого объединения, при условии соблюдения стандартных гарантий справедливого разбирательства: свободы воли при выборе третейского суда и государственного судебного контроля за беспристрастностью третейского суда в традиционных процедурах оспаривания и принудительного исполнения третейского решения.

Закон также не содержит положений, предусматривающих возможность разрешения третейским судом споров исключительно членов объединения, при котором он создан, или лиц, аффилированных юридическому лицу, создавшему третейский суд. Следовательно, задача государственного суда состоит в том, чтобы в установленных законом формах проконтролировать, во-первых, насколько свободным был выбор такого аффилированного третейского органа участниками спора, в особенности нейтральной стороной, и, во-вторых, не привела ли аффилированность к небеспристрастности конкретных арбитров, а следовательно, к вынесению несправедливого третейского решения.

О нарушении свободы воли при выборе третейского органа стороны могут заявить посредством оспаривания в государственном суде третейского соглашения до начала процедуры третейского разбирательства, в третейском суде в начале процедуры третейского разбирательства, при оспаривании решения о компетенции третейского суда в государственном суде.

Albania, от 22. Austria; постановления КС РФ от 26. Если сторона спора не считала выбор аффилированного с его оппонентом третейского суда обстоятельством, свидетельствующим о возможном нарушении его прав, и не указывал о таком нарушении при разрешении спора третейским судом, заявила об этом только в процедуре исполнения состоявшегося не в его пользу третейского решения в государственных судах, то такое процессуальное поведение является недобросовестным.

При подобных обстоятельствах знание об аффилированности и умолчание об этом факте в третейском разбирательстве в целях оспаривания компетенции, заявление об этом в государственной процедуре с целью дезавуирования третейского решения может быть оценено как недобросовестное процессуальное поведение со стороны такого субъекта Определение ВС РФ от 19.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бенефициары (бенефициарные владельцы по статье 6.1 115 ФЗ) полный обзор новой обязанности всех ЮРЛИЦ

Информация об аффилированных лицах общества. Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу. Федеральный закон от. ФЗ "О защите конкуренции" (далее – закон о защите конкуренции) усовершенствованного определения аффилированных лиц.

В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности аффилированности , наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. А что же оно означает? Статья 532 ГК содержит отсылочную бланкетную норму, включающую в себя только гипотезу, то есть указание на условия, в которых она действует. Целью данной нормы является легализация использования понятия "аффилированность". ГК не раскрывает ни признаков, ни критериев аффилированности, адресуя участников правовых отношений к закону, не поименованному в ГК. Аффилированный от англ. Такое же по смысловое значение дано этому понятию в статье 532 ГК. Следовательно, аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В случаях, если ГК или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности аффилированности , наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Если организация является участником финансово-промышленной группы, к ее аффилированным лицам также относятся члены советов директоров наблюдательных советов или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. Эта новелла ГК РФ является важной, так как устанавливает единое регулирование юридической связанности лиц: аффилированности и контролирующего лица. Согласно статье 532 ГК наличие аффилированности определяется как юридическими признаками, так и фактическими обстоятельствами, что по мнению законодателя должно препятствовать злоупотреблениям в соответствующих сферах. Правовое регулирование отношений аффилированности в зависимости от отрасли права и законодательства включает в себя особый порядок совершения сделок например, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки по поглощению в акционерном законодательстве , информационные отношения например, раскрытие информации об аффилированности, направление документов при совершении сделок между формально равными субъектами в федеральные органы исполнительной власти , особый порядок учета и отчетности бухгалтерской, налоговой и т. При этом остается открытым вопрос - кто квалифицирует отношения аффилированности в качестве таковых? Каков порядок квалификации? А между тем наличие общего интереса еще не является противоправным иначе странно выглядела бы, например, новелла ГК о корпоративном договоре. Следовательно, и координация деятельности также не может квалифицироваться как противоправное деяния. Между тем, все понятия, используемые для определения отношений аффилированности, отражают суть одного экономико-правового явления - имущественной, организационно-управленческой зависимости одного лица от другого.

Как правило, подобные данные обновляют 1 раз в квартал или год.

Об обществах с ограниченной ответственностью В современном гражданском обороте важное практическое значение имеет признак аффилированности, то есть связанности одних лиц с другими по различным критериям. Аффилированность существенным образом влияет на условия совершаемых коммерсантами сделок, их налогообложение, вопросы, связанные с судебным разбирательством, и на другие обстоятельства.

Аффилированные лица

Что означает аффилированность, когда речь идет об организациях, сайтах или юридических лицах? Между тем оно очень часто стало проскакивать в новостных сводках, разнообразных аналитических материалах. В особенности если речь идет о каких-то махинациях либо просто малодоступных простым людям операциях в юридической и экономической сферах, а также в хозяйственно-организационной деятельности. И тут возникает вопрос: аффилированность — что это? Стоит с этим разобраться, чтобы понимать, о чем идет речь, когда вы услышите слово в очередной раз. Итак, разбираясь в понятии аффилированность, что это такое, мы уже начинаем понимать.

Аффилированные лица ООО

Статья 93. Информация об аффилированных лицах общества. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Федерального закона от 07. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Комментарий к статье 93 1. Комментируемая статья регламентирует вопросы, связанные с появлением и предоставлением информации об аффилированных лицах общества. Термин "аффилированное лицо" используется в различных статьях Закона, а также иных федеральных законов.

Законодательное определение аффилированных лиц предлагается уточнить Законодательное определение аффилированных лиц предлагается уточнить 6 марта 2014 На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий закрепление в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. Автор документа — депутат нижней палаты парламента Дмитрий Савельев.

Проблемы толкования понятия аффилированных лиц в судебной практике Проблемы толкования понятия аффилированных лиц в судебной практике Автор: Флорид Махмутов В целях обеспечения прав и законных интересов участников хозяйствующих субъектов предусматриваются разнообразные организационно-правовые механизмы. Одним из элементов этого комплекса правовых средств является необходимость одобрения сделок, в которой участвуют аффилированные лица. Однако установленный законодательством порядок встречает на практике сложности, которые заключаются в том, что не всегда удается точно установить круг лиц, которые юридически относятся к этой группе.

Законодательное определение аффилированных лиц предлагается уточнить

.

Проблемы толкования понятия аффилированных лиц в судебной практике

.

Закон об аффилированных лицах

.

Что такое аффилированный

.

Аффилированное лицо

.

Аффилированные лица и группа лиц

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Дмитрий Горовцов: Необходимо принять закон «Об аффилированных лицах»
Похожие публикации